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106名(ming)“白富美”提供郵幣卡發財(cai)良機?實為溫(wen)柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-02-29 11:57:31 星期四   本文來源︰ 新華網

 

  106名(ming)“白富美”提供郵幣卡發財(cai)良機,引來全國各地700余名(ming)被(bei)害人上當,涉案金額高(gao)達1.4億余元。近(jin)日,這起浙江省紹(shao)興市檢察院提起公訴的(de)特(te)大郵幣卡詐騙案在紹(shao)興市中級法院一審公開宣判。法院以詐騙罪判處主犯(fan)鐘某無(wu)期徒刑(xing),剝奪政(zheng)治權(quan)利(li)終身,並(bing)處沒收個人全部財(cai)產,其(qi)余105名(ming)被(bei)告人分別被(bei)判處有(you)期徒刑(xing)十(shi)四年(nian)至(zhi)六個月不等,各並(bing)處罰金。

  先是(shi)引誘“打新股”,後又(you)推薦郵幣卡

  2016年(nian)11月,一個昵(ni)稱(chen)為“Yamo檬(meng)”的(de)微(wei)信(xin)號(hao)通(tong)過手機號(hao)碼找到了(liao)被(bei)害人顧(gu)某,她(ta)自稱(chen)叫“李檬(meng)”,做婚紗設計生意。

  顧(gu)某和“李檬(meng)”時不時通(tong)過微(wei)信(xin)聊(liao)一些共同的(de)興趣愛好,很快(kuai)熟絡起來。看起來“李檬(meng)”似乎條件不錯,她(ta)的(de)朋友圈滿(man)是(shi)名(ming)車、名(ming)表和出國度(du)假的(de)照片(pian),讓(rang)顧(gu)某逐漸相(xiang)信(xin),這是(shi)一位“白富美”。

  一天,“李檬(meng)”告訴顧(gu)某自己通(tong)過投資賺(zhuan)了(liao)不少錢。她(ta)說(shuo)自己的(de)舅舅在郵幣卡交(jiao)易zi)行墓?鰨 you)“內幕(mu)消(xiao)息”,跟著她(ta)“打新股”,穩賺(zhuan)不賠(pei),還(huai)讓(rang)顧(gu)某加了(liao)所謂的(de)內幕(mu)人員“吳助理”的(de)微(wei)信(xin)。顧(gu)某便在“吳助理”的(de)指導下,向“李檬(meng)”幫忙開的(de)賬戶中匯入(ru)了(liao)42萬余元用來“打新股”,但並(bing)沒有(you)成功。“吳助理”就(jiu)推薦顧(gu)某購買二級市場(chang)的(de)郵幣卡。

  可是(shi)顧(gu)某不久便發現(xian),自己購買的(de)郵幣卡行情(qing)並(bing)沒有(you)像“李檬(meng)”說(shuo)的(de)那麼(me)好,反倒(dao)連連虧損。“吳助理”bei)掛恢幣 笏ta)不斷往賬戶里加錢,表示暫時的(de)跌盤只是(shi)在“清理散戶”。

  直到2016年(nian)12月底,顧(gu)某賬戶里只剩(sheng)下28萬余元,而這部分錢也(ye)因為平台停止(zhi)運作而無(wu)法取出,他(ta)這才意識(shi)到jie)約渮芷 liao)。

  “割(ge)韭菜”套路頻頻上演,一輪zhi)制 】突?式/p>

  從陌生微(wei)信(xin),到“知心閨蜜(mi)”,進而推薦投資……這般“套路”下中招的(de),遠不止(zhi)顧(gu)某一人。而手機另一端shuo)de)“白富美”,竟(jing)是(shi)靠著賣票業績拿(na)提成的(de)郵幣卡業務(wu)員,他(ta)們都是(shi)總(zong)經理鐘某的(de)下屬。

  2015年(nian)底,在北京工作的(de)鐘某來到由姜某chang) 砟場(chang) 拍均另案處理)設立(li)的(de)北京某投資公司(下稱(chen)“總(zong)公司”)擔(dan)任業務(wu)員。其(qi)間,因業績優(you)秀,鐘某chang)捌講角 啤保合仁shi)經推薦成為總(zong)公司業務(wu)經理,後被(bei)派往分zhi) 鏡dan)任總(zong)經理,管理17個部門超過100名(ming)業務(wu)員。

  在分zhi) 荊00多名(ming)郵幣卡業務(wu)員經過微(wei)信(xin)朋友圈包(bao)裝(zhuang),成為一個個條件優(you)渥、溫(wen)柔大方(fang)的(de)“白富美”,“她(ta)們”吸引客戶,不斷購買“一帆風(feng)順(shun)chang)薄芭┬笛?笳zhai)”等26種郵幣卡。隨後,各部門經理冒充“郵幣卡分析師”bei)蚱qi)助理,誘騙客戶在指定時間和價格進行投資。

  事實上,大盤的(de)漲跌完全由總(zong)公司一手掌握。總(zong)公司最(zui)初為便于控制價格,將(jiang)郵幣卡價格由低位炒至(zhi)高(gao)位,並(bing)據此散布“內幕(mu)消(xiao)息”誘騙客戶投資。

  客戶上鉤後,鐘某等人便開始“割(ge)韭菜”。操(cao)盤手大量拋售手中郵幣卡份額,導致(zhi)價格連續(xu)跌停,待價格跌落至(zhi)低位時,又(you)重新低價購入(ru),如此sou) 販錘礎案gao)拋低吸”,一輪zhi)制 】突?式稹/p>

  在不到半年(nian)的(de)時間里,鐘某等人先qun)笥掌  韉氐de)700余名(ming)被(bei)害人進行郵幣卡投資sheng) 姘附鴝罟布.4億余元。後多名(ming)被(bei)害人報(bao)案,2017年(nian)8月起,鐘某等109人先qun)蟊bei)公安(an)機關抓獲。

  50萬字(zi)審查報(bao)告指控百余被(bei)告人獲刑(xing)

  據介(jie)紹(shao),郵幣卡交(jiao)易開始于2013年(nian)底,通(tong)過現(xian)貨交(jiao)易平台,郵票、錢幣、紀念章等實物收藏(cang)品就(jiu)像股票一樣(yang)在網上進行發行和交(jiao)易。郵幣卡交(jiao)易不需(xu)要經過國家證券監管機構的(de)審核,而由各省金融辦負責審批,因此相(xiang)關交(jiao)易一直處于市場(chang)監管盲(mang)區,頻頻出現(xian)幕(mu)後操(cao)縱、暴漲暴跌等亂象,不少還(huai)涉及刑(xing)事犯(fan)罪。

  為辦好案件,在該案偵查階(jie)段wei) shao)興市檢察院提前介(jie)入(ru)偵查,參(can)與(yu)案件會商(shang),指引偵查方(fang)向,同步引導取證固證。2018年(nian)9月,該案移送(song)紹(shao)興市檢察院審查起訴後,承(cheng)辦檢察官依法調(diao)取了(liao)該公司多達25G的(de)後台交(jiao)易數據,經反復核對校(xiao)驗、層層篩選,剔除了(liao)其(qi)中購買非涉案郵幣卡、開通(tong)賬戶後未操(cao)作等交(jiao)易者信(xin)息,最(zui)終確(que)定本案被(bei)害人名(ming)單,準確(que)計算(suan)出每名(ming)被(bei)告人shuo)de)詐騙數額。

  此song)猓 觳旃倩huai)指導公安(an)機關通(tong)過技術手段固定相(xiang)關證據,保證證據的(de)客觀真實性,在法庭(ting)審理階(jie)段wei) bei)告人聘請的(de)辯護人對證據無(wu)異議。

  同時,承(cheng)辦檢察官歷時一個月完成了(liao)對全部109名(ming)被(bei)告人shuo)de)訊問sheng) 咀趴硌舷xiang)濟的(de)刑(xing)事政(zheng)策對被(bei)告人分層處理,對其(qi)中3名(ming)犯(fan)罪情(qing)節較輕、主觀惡(e)性小的(de)被(bei)告人作相(xiang)對不起訴處理。其(qi)間,還(huai)將(jiang)案件退回補(bu)充偵查,最(zui)終形(xing)成約50萬字(zi)800頁的(de)審查報(bao)告,為庭(ting)審做好了(liao)充分準備。

  庭(ting)審中xiao) 觳旎匚 普榻溝憬芯ju)證質證,圍繞案件事實及相(xiang)關證據進行辯論,充分發表了(liao)公訴意見,從法理、情(qing)理各方(fang)面闡述了(liao)各被(bei)告人shuo)de)犯(fan)罪事實、社會危(wei)害和應當承(cheng)擔(dan)的(de)刑(xing)事責任。

  檢察機關指控,被(bei)告人鐘某等人以非法佔有(you)為目的(de),采用虛構事實或隱瞞真相(xiang)的(de)手段騙取他(ta)人財(cai)物,依法應當以詐騙罪追究(jiu)其(qi)刑(xing)事責任。紹(shao)興市中級法院經審理後采納了(liao)檢察機關公訴意見,依法作出如上判決。

 

 

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